Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Парнас-М"<BR>02.11.2023 11:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Парнас-М"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Парнас-М"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  194292, Санкт-Петербург, Промзона Парнас,  Верхний 8-й переулок</P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1027801548301</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 7830001250</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01455-J</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/837491/</P>
<P>1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.Содержание решения.</P>
<P>2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:</P>
<P>
</P>
<P>Кворум имеется</P>
<P>По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:</P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>Голосовали "За" - 4 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. РЕШИЛИ: Считать Удачину Т.П. выбывшей из состава членов Совета директоров и досрочно с "03" ноября 2023 года прекратить ее полномочия в качестве Председателя Совета директоров Общества по состоянию здоровья.</P>
<P>
</P>
<P>2. РЕШИЛИ: Избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества  "Парнас-М"  Удачина Сергея Петровича с "03" ноября 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:02.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.11.2023, Протокол № 148</P>
<P>
</P>
<P>2.5.В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.1. Генеральный директор ______________ Е.С. Удачина</P>
<P>(подпись)</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата "02" ноября 2023 года М.П.</P>